董事會會議決議事項

會議日期

重要決議事項

100.3.14

本公司九十九年度營業報告書及財務報表提交監察人審查案

本公司九十九年度盈餘分派案

盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案

擬具100年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程

擬全面改選本公司董事及監察人案

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

本公司九十九年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案

修訂「公司章程」案

一百年度預算案

訂定「道德行為準則」

訂定「誠信經營守則」

訂定「公司治理實務守則」

訂定「內部重大資訊處理作業」

修訂「董事及監察人選舉辦法」

修訂「內部控制制度」案

100.4.19

審查本公司一○○年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東所提名之獨立董事候選人名單及其資格

指定高階主管人員管理本公司衍生性商品交易案

增加金融機構短期融資貸款額度及交割前風險額度案

100.5.31

本公司第七屆新任董事推選董事長暨副董事長案

100.7.12

訂定本公司九十九年度盈餘轉增資配股基準日

訂定本公司九十九年度現金股利分派事宜

轉投資大陸子公司

新增金融機構短期融資貸款額度

國際財務報導準則(IFRS)轉換計畫時程修訂暨進度報告

修訂「備抵呆帳提列政策」

100.8.24

本公司一百年上半年度財務報告

調整獨立董事及具獨立職能監察人酬勞

新增金融機構短期融資貸款額度案

100.10.28

訂定民國101年營收目標案

金融機構短期融資貸款額度續約及新增案

修訂內部控制制度

100.12.21

擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案

擬聘請薪資報酬委員案

薪酬委員會委員酬勞案

擬訂本公司一百零一年度稽核計畫案

民國一百零一年度預算案

擬設置處理內部重大資訊專責單位

修訂內部控制制度案

101.1.13

擬間接轉投資大陸公司案

兆豐商業銀行交割前風險額度續約案

101.3.12

本公司民國一ΟΟ年度營業報告書及財務報表案

本公司一ΟΟ年度盈餘分派案

本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案

盈餘轉增資發行新股案

擬具101年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程

擬補選本公司獨立董事案

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

本公司一ΟΟ年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案

修改「公司章程」案

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂「內部控制制度」案

修訂「財務報表編製流程」案

增訂「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」辦法制定案

增訂「薪酬委員會運作管理作業」辦法制定案

擬修正公司101年度內部稽核計劃案

金融機構短期融資貸款額度新增續約及交割前風險額度案

指派子公司董事暨其他人事案

修訂「董事會議事規則」案

101.4.17

審查本公司一○一年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東所提名之獨立董事候選人名單及其資格

修訂「董事薪酬管理辦法」案

修訂「員工分紅暨獎勵作業辦法」案

台北富邦商業銀行交割前風險額度續約案

101.7.6

訂定本公司一○○年度盈餘轉增資配股基準日案

訂定本公司一○○年度現金股利分派事宜案

更換簽證會計師案

增加金融機構短期融資貸款額度案

101.8.22

本公司一○一年上半年度財務報表暨合併財務報表

訂定「偶發性重大訊息處理暨報告管理要點」案

訂定「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」案

101.9.11

向經濟部工業局永安工業區服務中心申請承租轉承購岡山本洲工業區岡工段172、173兩地號土地案

金融機構短期融資貸款額度續約案

101.10.30

訂定民國一○二年營收目標案

金融機構短期融資貸款額度續約及新增案

101.12.26

民國一Ο二年度預算案

更換簽證會計師案

擬訂本公司一Ο二年度稽核計畫案

金融機構短期融資貸款額度續約及新增案

兆豐商業銀行及臺灣企銀交割前風險額度續約案

102.3.12

本公司一Ο一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案

本公司薪資報酬委員會審議之一Ο一年度董事、監事人酬勞分配案

本公司一Ο一年度盈餘分派案

擬具102年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程

本公司一Ο一年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案

修訂本公司「董事會議事規則」案

修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

金融機構短期融資貸款額度增加及續約

本公司101年經理人年終獎金發放事宜

訂定「退休作業管理辦法」案

修訂「股東會議事規則」案

102.5.14

報告本公司一○二年第一季合併財務報表

102.5.30

訂定本公司一○一年度現金股利分派基準日案

102.7.1

擬購置土地以進行竹南廠遷廠計畫事宜

金融機構短期融資貸款額度續約

102.8.9

報告本公司民國一Ο二年第二季合併財務報表

金融機構短期融資貸款額度續約案

臺灣企銀交割前風險額度續約案

102.11.11

報告本公司民國一Ο二年第三季合併財務報表

變更本公司取得竹南遷廠計畫之土地案

本公司新建竹南廠案

訂定民國一○三年營收目標案

新增金融機構融資貸款額度案

102.12.25

民國一Ο三年度預算案

擬訂本公司一Ο三年度稽核計畫案

金融機構短期融資貸款額度續約案

兆豐商業銀行交割前風險額度續約案

本公司一○二年經理人年終獎金發放事宜

103.3.12

本公司一○二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案

本公司薪資報酬委員會審議之一○二年度董事、監察人酬勞分配案

本公司一○二年度盈餘分派案

盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

擬具一○三年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程

擬全面改選本公司董事及監察人暨提名本公司獨立董事候選人案

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

本公司一○二年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書

修訂「公司章程」案

修訂本公司「內部控制制度」及相關辦法

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

訂定「風險管理辦法」案

訂定「稽核人員考核要點」案

金融機構短期融資貸款額度增加及續約

103.5.14

審查獨立董事候選人提名受理情形案

評估委任會計師之獨立性與適任性案

修訂「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」、「關係人交易之管理」、「對子公司之監督與管理作業」案

新增台北富邦商業銀行交割前風險額度案

103.5.29

本公司第八屆新任董事推選董事長

103.7.8

訂定本公司資本公積轉增資配股基準日案

訂定本公司一O二年度現金股利分配事宜案

擬委任第二屆薪資報酬委員會委員案

103.8.11

金融機構短期融資貸款額度續約案

103.11.12

訂定民國一O四年營收目標案

修訂「內控辦法」案

103.12.22

民國一○四年度預算案

擬訂本公司一○四年度稽核計畫案

修訂「融資循環-股務作業」

訂定「個人資料保護管理辦法」制定案

訂定「研發循環-智慧財產權之取得、維護及運用」制定案

訂定「董事會績效評核管理辦法」制定案

金融機構短期融資貸款額度續約案

兆豐商業銀行交割前風險額度續約案

本公司103年經理人年終獎金發放事宜

更換子公司董事暨其他人事案

104.03.05

本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案

本公司薪資報酬委員會審議之一○三年度董事、監事人酬勞分配案

本公司一○三年度盈餘分派案

擬具一○四年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程案

本公司一Ο三年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案

修訂本公司「股東會議事規則」案

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

修訂本公司「道德行為準則」案

修訂本公司「董事會議事規則」案

訂定「監察人之職權範疇規則」案

金融機構短期融資貸款額度增加及續約案

評估委任會計師之獨立性與適任性案

104.5.13

竹南新廠新增預算支出案

新增金融機構短期借款額度案

104.5.29

竹南新廠新增預算支出案

訂定本公司一○三年度現金股利分派基準日案

討論本公司一○三年度董、監事酬勞金額分配案

討論本公司一○三年度經理人員工紅利金額分配案

討論本公司一○四年度經理人調薪案

104.7.10

竹南新廠新增預算支出案

新增金融機構長期借款額度案

討論本公司調整獨立董事酬勞案

104.8.10

金融機構短期融資貸款額度續約案

臺灣企銀交割前風險額度續約案

104.11.12

訂定民國一○五年營收目標案

修訂「公司章程」案

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「衍生性商品備查簿」、「資金貸與備查簿」及「背書保證備查簿」案

訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案

「內部稽核施行細則」制定案

金融機構短期融資貸款額度續約案

104.12.22

民國一○五年度預算案

擬訂本公司一○五年度稽核計畫案

修訂「出貨管理辦法」及新增「銷售流程圖」案

本公司獨立完成財務報告編製能力之評估暨擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」案

金融機構短期融資貸款額度續約案

兆豐商業銀行交割前風險額度續約案

本公司104年經理人年終獎金發放事宜

討論本公司經理人陳泰宏調薪案

105.3.9

本公司一○四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案

本公司薪資報酬委員會審議之一○四年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案

本公司一○四年度盈餘分派案

盈餘轉增資發行新股案

擬具一○五年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程

本公司一○四年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書

訂定本公司「企業社會責任實務守則」

金融機構短期融資貸款額度續約案

評估委任會計師之獨立性與適任性案

105.05.11

民國一○五年第一季合併財務報表報告

金融機構短期借款額度續約案

修訂「內部控制自行評估作業程序」案

105.05.31

討論本公司一○四年度董、監事酬勞金額分配案

討論本公司一○四年度經理人員工酬勞金額分配案

修訂「生產循環-安全衛生」

105.7.13

訂定本公司一○四年度盈餘轉增資配股基準日案

訂定本公司一○四年度現金股利分派事宜案

修訂內部控制制度案

金融機構短期借款額度新增及續約案

臺灣企銀交割前風險額度續約案

討論本公司業務行銷部課長蔡松峻升任特殊品行銷經理案

105.8.10

民國一○五年第二季合併財務報表報告

105.11.9

民國一○五年第三季合併財務報表報告

訂定民國一○六年營收目標案

取得竹南新廠及生產水泥鑽頭機器設備案

修訂徵信作業管理辦法附件「徵信額度表」案

金融機構短期融資貸款額度續約案

向兆豐商業銀行及台灣中小企銀申請交割前風險額度續約案

105.12.19

民國一○六年度預算案

擬訂本公司一百零六年度稽核計畫案

訂定本公司「法令規章遵循制度」

金融機構短期融資貸款額度續約案

本公司一○五年經理人年終獎金發放事宜

106.3.8

本公司一○五年度認列資產減損損失案

本公司一○五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案

本公司薪資報酬委員會審議之一○五年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案

本公司一○五年度盈餘分派案

擬具一○六年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程

擬全面改選本公司董事及監察人暨提名本公司獨立董事候選人案

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

本公司一○五年度內部控制制度執行狀況，依據自行評估結果，擬定內部控制聲明書

金融機構短期融資貸款額度續約案

指派大陸子公司世鎧貿易(上海)有限公司副總經理人事案

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「企業社會責任實務守則」案

修訂本公司「公司治理實務守則」案

評估委任會計師之獨立性與適任性案

106.5.10

民國一○六年第一季合併財務報表報告

金融機構短期借款額度續約案

106.5.23

本公司第九屆新任董事推選董事長

106.5.31

訂定本公司一○五年度現金股利分派事宜案

擬委任第三屆薪資報酬委員會委員案

106.6.13

討論本公司105年度董、監事酬勞金額分配案

討論本公司105年度經理人員工酬勞金額分配案

討論本公司調整獨立董事報酬案

討論本公司經理人薪資案

擬訂本公司非獨立董事及監察人報酬案

更換子公司董事暨其他人事案

106.8.7

民國一○六年第二季合併財務報表報告

為因應公司組織架構變動及配合ISO9001:2015及ISO14001:2015制度之修正，修訂公司內部控制制度相關之規定

修訂本公司「存貨跌價損失提列政策」及「備抵呆帳提列政策」

更換簽證會計師案

大陸子公司副總經理解任案

金融機構短期融資貸款額度續約案

106.11.8

民國一○六年第三季合併財務報表報告

訂定民國一○七年營收目標案

修訂「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」案

金融機構短期融資貸款額度新增及續約案

向金融機構申請交割前風險額度續約案

106.12.20

承租高雄市和發產業園區和春基地土地案

民國一○七年度預算案

擬訂本公司一○七年度稽核計畫案

修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案

本公司一○六年經理人年終獎金發放事宜

金融機構中短期融資貸款額度新增及續約案